证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-070
上海凯众材料科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可退换公司债券
审核问询函回答的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实纪录、误导性述说
大约紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完满性承担法律职守。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8
日收到上海证券交往所（以下简称“上交所”）出具的上证上审（再融资）
〔2024〕
请求文献的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核中心对
公司提交的向不特定对象刊行可退换公司债券请求文献进行了审核，并酿成了首
轮问商榷题。
公司收到《审核问询函》后，会同关联中介机构对《审核问询函》所列问题
进行了老成联系和逐项落实，并对相关问题进行了确认、论证分析和逐项回答，
具体本体详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上走漏的《对于上海凯
众材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券请求文献的审核问
询函的回答》等关联公告文献。
公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获
得中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）作出甘心注册的决定后
方可扩充，最终能否通过上交所审核且得回中国证监会作出甘心注册的决定特地
手艺尚存在不细目性。公司将把柄该事项的施展情况实时践诺信息走漏义务，敬
请雄壮投资者矜重投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
